Полезные статьи

Ст 193 ч 1 ук рф

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

1. Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, —

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

1.1. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, —

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

а) в особо крупном размере;

г) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, —

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание.
Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере — сорок пять миллионов рублей.

Комментарий к Ст. 193 УК РФ

1. Понятие иностранной валюты содержится в ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» . Организации, о которых говорится в комментируемой статье, относятся к резидентам, понятие которых также дается в ст. 1 указанного Закона. Здесь же приведено понятие уполномоченных банков.
———————————
СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4859.

2. Обязанность по зачислению на счета в уполномоченных банках иностранной валюты, включая срок исполнения этой обязанности, определены в ст. 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». В этой же статье предусмотрены исключения из изложенного правила, т.е. случаи, когда резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ. Однако в ряде случаев, если иностранная валюта зачислена в соответствии с предусмотренными исключениями на счета резидентов или третьих лиц в банках за пределами территории РФ, то она должна быть использована в целях исполнения резидентами своих обязательств, а в противном случае переведена на счета резидентов, открытые в уполномоченных банках.

3. Преступление заключается в отказе от выполнения установленной в законе обязанности, т.е. в юридическом бездействии. Использование валютных средств до зачисления их на счет в уполномоченном банке, как правило, сопутствует бездействию, составляющему объективную сторону данного преступления, однако непосредственно в нее не входит. По смыслу Закона и согласно системному толкованию комментируемой нормы и упомянутой ст. 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», преступление состоит в умышленном непринятии мер по обеспечению получения иностранной валюты на счета в уполномоченных банках. Преступление считается оконченным с момента наступления срока, до истечения которого лицо было обязано возвратить иностранную валюту на счет в уполномоченном банке.

4. Словосочетание «невозвращение из-за границы иностранной валюты» буквально следует трактовать как «незачисление средств на счет именно на территории России». Согласно положениям п. 1 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить: а) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары; б) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию РФ (неполученные на таможенной территории РФ) товары. В соответствии с письмом ФТС России от 28.01.2010 N 01-11/3425 «О квалификации преступлений по выявленным случаям невозврата в Российскую Федерацию иностранной валюты» в случае нарушения срока возврата средств в иностранной валюте, предусмотренного внешнеторговым договором (контрактом), при причинении материального ущерба, указанного в комментируемой статье, наступает уголовная ответственность. При этом необходимо учитывать, что срок исполнения обязательств устанавливается отдельно для каждого внешнеторгового договора (контракта), в связи с чем неисполнение обязательств по каждому внешнеторговому договору (контракту) следует расценивать как самостоятельное, оконченное правонарушение.
———————————
Таможенные ведомости. 2010. N 3.

5. Согласно примеч. к комментируемой статье деяние, предусмотренное данной статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте превышает 30 млн. руб.

6. Субъективная сторона — прямой умысел.

7. В комментируемой статье содержится указание на специального субъекта преступления — руководителя организации.

stykrf.ru

Статья 193 УК РФ. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

Текущая редакция ст. 193 УК РФ с комментариями и дополнениями на 2018 год

1. Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, —
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) с использованием заведомо подложного документа;
г) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, —
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает шесть миллионов рублей, а в особо крупном размере — тридцать миллионов рублей.
(Статья в редакции, введенной в действие с 30 июня 2013 года Федеральным законом от 28 июня 2013 года N 134-ФЗ. — См. предыдущую редакцию)

Комментарий к статье 193 УК РФ

1. Состав преступления:
1) объект: установленный порядок обязательного возвращения из-за границы средств в иностранной валюте (репатриации денежных средств);
2) объективная сторона: бездействие (отказ от выполнения указанной выше обязанности), незачисление средств на банковский счет на территории России;
3) субъект: руководитель организации-резидента;
4) субъективная сторона: прямой умысел.

Преступление считается оконченным с момента наступления срока, определенного для возврата денежных средств. При этом денежные средства, которые должны быть возвращены в РФ, должны быть в крупном размере (в силу примечания к данной статье, под крупным размером понимается сумма, превышающая шесть миллионов рублей). В расчет, как следует из примечания к данной статье, принимаются суммы по однократно или неоднократно в течение года проведенным финансовым операциям.

Необходимо иметь в виду, что ответственность по данной статье наступает при наличии у лица реальной возможности совершить необходимое действие. Если же, например, контрагент по внешнеторговому обязательству не выполняет свою часть договора, ответственность резидента не имеет места.

Квалифицированным составом по данной статье является совершение указанных деяний
а) в особо крупном размере (превышающем, в соответствии с примечанием к настоящей статье, тридцать миллионов рублей);
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) с использованием заведомо подложного документа (подразумевается платежный документ, либо документ, оформляющий сделку);
г) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом. Ответственность в данном случае наступает, если установлена вина лица в создании такого рода организации, т.е. необходимо установить наличие двойной цели.

2. Применимое законодательство. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ст. 1, 19, 24-25).

3. Судебная практика. Приговором Кузьминского районного суда г.Москвы от 28.10.2011 по делу N 1-612/11 17 гр.С. признан виновным в совершении трех преступлений — пособничества в невозвращении в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте.

________________
URL: http://rospravosudie.com/court-kuzminskij-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-101906207.

Консультации и комментарии юристов по ст 193 УК РФ

Если у вас остались вопросы по статье 193 УК РФ и вы хотите быть уверены в актуальности представленной информации, вы можете проконсультироваться у юристов нашего сайта.

Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.

oukrf.ru

СТ 193 УК РФ.

1.1. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, —

б) организованной группой;

г) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, —

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере — сорок пять миллионов рублей.

Комментарий к Ст. 193 Уголовного кодекса

1. Объективная сторона описывается через отсылку к нарушениям требований валютного законодательства о репатриации денежных средств (см. ст. 19 — 20 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»). Порядок реализации указанных в Законе требований устанавливается подзаконными нормативными правовыми актами.

Обязательным условием наступления уголовной ответственности является крупный размер нерепатриированных денежных средств (примечание к статье).

2. Квалифицирующий признак использования заведомо подложного документа (п. «в» ч. 2) предполагает при наличии к тому оснований квалификацию по совокупности со ст. 327 УК (применимы разъяснения, содержащиеся в п. 6 — 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

3. Преступление будет считаться оконченным с момента истечения срока, установленного для возврата средств в иностранной валюте из-за границы.

4. Субъект преступления специальный — руководитель организации. Индивидуальные предприниматели, несмотря на то что они вправе осуществлять экспортно-импортные операции, в силу прямого указания уголовного закона не могут быть субъектами этого преступления.

www.ugolkod.ru

1. Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, —

в) с использованием заведомо подложного документа;

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере — сорок пять миллионов рублей.

Комментарии к ст. 193 УК РФ

1. Положение о необходимости обязательного возврата из-за границы средств в иностранной валюте было введено в интересах развития экономики России, защиты внутреннего рынка от импортируемой инфляции, недопущения сокращения валютных резервов и их пополнения, стабилизации курса рубля, создания условий для его конвертируемости. Часть валютной выручки юридических лиц — резидентов подлежала обязательной продаже на внутреннем валютном рынке Российской Федерации после зачисления ее на счета этих юридических лиц в уполномоченных банках РФ по рыночному курсу иностранных валют в соответствии с порядком, установленным Центральным банком РФ.

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в принципе сохранил правило, что при осуществлении внешнеэкономической деятельности резиденты, если иное не предусмотрено федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить: 1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности; 2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию РФ, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности (ст. 19). Статья 21 Федерального закона, предусматривавшая обязательную продажу части валютной выручки резидентов на внутреннем валютном рынке, действовала лишь до 01.01.2007.

СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4859.

В то же время названным Федеральным законом (ст. 12) установлено, что резиденты могут без ограничений открывать счета (вклады) в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Резиденты вправе переводить на свои счета (во вклады), открытые за рубежом, средства со своих счетов (вкладов) в уполномоченных банках, находящихся в России. Подобная либерализация валютного регулирования ставит под сомнение необходимость уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

2. Под иностранной валютой понимаются: а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые или изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах (п. 2 ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О валютном контроле и валютном регулировании»).

3. Резиденты вправе не зачислять на свои счета в уполномоченных банках иностранную валюту в следующих случаях: а) при зачислении валютной выручки на счета юридических лиц — резидентов или третьих лиц в банках за пределами РФ — в целях исполнения обязательств по кредитным договорам и договорам займа с организациями-нерезидентами, являющимися агентами правительств иностранных государств, а также по кредитным договорам и договорам займа, заключенным с резидентами государств — членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше двух лет; б) при оплате заказчиками (нерезидентами) местных расходов резидентов, связанных с содержанием резидентами объектов на территориях иностранных государств — на период строительства, по окончании которого оставшиеся средства подлежат переводу на счета резидентов в уполномоченных банках; в) при использовании иностранной валюты, полученной резидентами от проведения выставок, спортивных, культурных и иных аналогичных мероприятий за пределами Российской Федерации для покрытия расходов по их проведению — на период проведения этих мероприятий; г) при проведении зачета встречных требований по обязательствам между нерезидентами и резидентами, являющимися транспортными организациями, или между нерезидентами и резидентами, осуществляющими рыбный промысел за пределами таможенной территории РФ.

4. Уполномоченными банками считаются кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие право на основании лицензий Центрального банка РФ осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также действующие на территории РФ в соответствии с лицензиями Центрального банка РФ филиалы кредитных организаций, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять банковские операции в иностранной валюте (п. 8 ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»).

5. Нормативные акты обязывают субъекта, занимающегося внешнеэкономической деятельностью, обеспечить зачисление валютной выручки от экспорта товаров на свои счета в уполномоченных банках Российской Федерации, а равно обеспечить возврат ранее переведенных за рубеж валютных средств в случае непоставки товаров по импортному контракту. Соответственно, о выполнении объективной стороны состава рассматриваемого преступления можно говорить, во-первых, в случаях, когда субъект просто не обеспечил выполнение этих обязанностей, хотя мог это сделать, а во-вторых, когда он к тому же принял специальные меры к невозврату валюты (поручение контрагенту перечислить валюту на иной счет, чем счет организации-резидента в уполномоченном банке, находящемся в Российской Федерации, израсходование этих средств за рубежом и т.д.).

В зависимости от оснований поступления средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, установлены различные предельные сроки исполнения этой обязанности, истечение которых определяет момент совершения преступления.

6. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте — умышленное преступление. Мотивы и цели его совершения могут быть различными, что должно быть учтено при назначении наказания.

7. Субъект преступления специальный, им является руководитель исполнительного органа организации либо лицо, ответственное за ведение дел организации. Соучастниками специального субъекта могут быть и другие лица.

8. Невозвращение из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте влечет уголовную ответственность при условии крупного размера рассматриваемого деяния, который определяется суммой невозвращенных средств в иностранной валюте, превышающей 30 млн. руб. (примечание к ст. 193 УК).

9. С учетом различий в объектах посягательства невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк России, сопряженное с уклонением от уплаты налога с организаций, следует квалифицировать по совокупности ст. ст. 193 и 199 УК.

Невозвращение средств в иностранной валюте и их последующее хищение также должно быть квалифицировано по совокупности преступлений.

rulaws.ru

Защита при обвинении по ст. 193 УК РФ

Валютное регулирование и валютный контроль – специализированная деятельность, производить которую вправе только специально уполномоченные субъекты экономических отношений. Регулирование отношений в этой области – прерогатива государства. Для защиты интересов в сфере валютного регулирования уголовным законодательством предусмотрены специальные нормы ответственности за преступления, связанные с преступлениями на валютном рынке. В ст. 19 Федерального закона 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» предусмотрена обязанность по зачислению на счета уполномоченных банков иностранной валюты. Также там указаны сроки зачисления и случаи, когда резиденты вправе не зачислять денежные знаки в уполномоченные банки. Однако в некоторых случаях, если валюта не была переведена уполномоченному банку в соответствии с указанными в законе исключениями, на счета резидентов или других лиц, то она должна быть использована только для исполнения их обязательств. В ином случае валюта должна быть переведена на счет резидента в уполномоченном банке.

Преступление, предусмотренное ст. 193 УК РФ, подразумевает юридическое бездействия в отношении указанной выше схемы. То есть это уклонение от обязанности перечислить валюту на счета в уполномоченных банках, либо умышленное непринятие мер по обеспечению получения иностранной валюты на счета в уполномоченном банке. Невозвращение из-за границы иностранной валюты подразумевает, что денежные средства не были зачислены на счет на территории РФ. Согласно положениям, п. 1 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами резиденты обязаны обеспечить:

  1. Получение на свои счета в уполномоченных банках от нерезидентов валюты РФ или иностранной валюты, полагающейся по условиям торговых контрактов за переданные товары;
  2. Возврат на территорию РФ валюты, выплаченной нерезидентам за не ввезенные на территорию России (или не полученные на территории России) товары.

В случае нарушения сроков, указанных во внешнеторговом контракте, что повлекло за собой причинение ущерба, наступает уголовная ответственность (Письмо ФТС России от 28.01.2010 N 01-11/3425 «О квалификации преступлений по выявленным случаям не возврата в Российскую Федерацию иностранной валюты»).
следует учитывать, что для каждого контракта характерны свои специальные сроки, поэтому в каждый конкретный случай нарушения условий внешнеторгового контракта следует расценивать как самостоятельное оконченное преступление.

Санкция нормы об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

В ч. 2 ст. 193 УК РФ указаны квалифицирующие признаки состава преступления. Ими являются:

  • Совершение деяния в особо крупном размере;
  • Совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
  • Совершение деяния с использованием заведомо подложного документа;
  • Совершение деяния с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
  • За квалифицированный состав предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до пяти лет либо без такового.

    Преступление считается совершенным в крупном размере, если сумма средств, не зачисленных или не возвращенных на территорию РФ в течение одного года составляет шесть миллионов рублей, в особо крупном – тридцать миллионов рублей.

    Если Вы оказались обвинены в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, Вам необходимо обратиться к опытному адвокату. Дела такого рода отличаются сложностью и многосоставностью. Грамотный специалист сможет оказать Вам необходимую консультацию, оценить риски и варианты решения вопроса. Также он сможет подготовить аргументированную линию защиты и представлять Ваши интересы в суде. С квалифицированной поддержкой опытного специалиста по уголовным делам Вы сможете рассчитывать на наиболее благоприятное решение суда.

    Вот лишь некоторые примеры, чего удавалось добиться по уголовным делам при обвинении по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации:

    • оправдательный приговор при обвинении в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте;
    • оправдательный приговор при обвинении в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ;
    • оправдательный приговор при обвинении в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенном группой лиц;
    • освобождение из-под стражи в зале суда при обвинении в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору;
    • освобождение из-под стражи в зале суда при обвинении в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ в крупном размере;
    • освобождение из-под стражи в зале суда при обвинении в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте;
    • переквалификация преступления при обвинении в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ с использованием подложного документа, в преступление меньшей степени тяжести;
    • переквалификация преступления при обвинении в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте с использованием подставного юридического лица, в преступление меньшей степени тяжести;
    • переквалификация преступления при обвинении в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ, совершенное группой лиц в особо крупном размере, в преступление меньшей степени тяжести.

    В нашу работу по комплексному ведению уголовного дела при обвинении по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации входит:

  • первичная юридическая консультация у квалифицированного адвоката по сложным уголовным делам;
  • разъяснение норм уголовного законодательства (при необходимости);
  • разъяснение норм уголовно-процессуального законодательства (при необходимости);
  • правовое заключение адвоката по вашей ситуации;
  • оценка положительных и отрицательных перспектив уголовного дела;
  • доскональное изучение материалов уголовного дела на предмет их соответствия нормам уголовного законодательства Российской Федерации;
  • проверка собранных по уголовному делу доказательств на предмет их допустимости и законности;
  • сбор необходимых положительных характеристик в пользу обвиняемого;
  • проведение дополнительных экспертиз (при необходимости);
  • разработка грамотной и действенной тактики защиты в судебном заседании;
  • изучение действий органов предварительного следствия на предмет соответствия нормам уголовно-процессуального законодательства;
  • обжалование действий органов предварительного следствия (при необходимости);
  • сбор всей необходимой документации;
  • подготовка, составление и подача всех необходимых заявлений и ходатайств;
  • представление интересов обвиняемого в суде, на протяжении всего судебного процесса, до принятия судом первой инстанции окончательного решения по делу;
  • участие в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанции (при необходимости).
  • advokatmoskva.info