Полезные статьи

Как работает апелляционный суд

Оглавление:

Юридическая статья на английском с переводом и видео: Почему Wal-Mart выиграла главное решение по делу о дискриминации по половому признаку

Сайт Деловой английский www.delo-angl.ru
Опубликовано: 19.07.2012

В американской судебной системе люди, обычно, предъявляют гражданские иски как физические лица. Но если много людей имеет похожие требования, то они могут попытаться предъявить групповой иск.

Профессор права Корнеллского университета Майкл Дорф говорит, что групповой иск «позволяет большой группе людей предъявить свои индивидуальные иски совместно, как группе». Но группы нуждаются в разрешении, чтобы предъявить групповой иск, а в этом может быть отказано. Это случилось с полутора миллионами нынешних и бывших сотрудниц крупнейшего в Америке частного работодателя. Эти женщины обвиняют Wal-Mart в дискриминации сотрудниц-женщин в магазинах этой сети. Однако Верховный суд Соединенных Штатов проголосовал за блокирование огромного группового иска против Wal-Mart в федеральном суде. Женщины требовали миллиарды долларов. Они говорят, что мужчинам больше платят и предоставляют больше шансов на продвижение в компании. Они обвиняют Wal-Mart в нарушении части федерального закона, Закона о гражданских правах от 1964 года. Это судебное дело началось около 10 лет назад. Федеральный окружной суд в Калифорнии согласился с тем, что данное дело может быть продолжено как групповой иск. В федеральном апелляционном суде Wal-Mart опять проиграл. Но 20 июня Wal-Mart выиграл по своей апелляции в высшем суде страны.

Профессор Дорф – который не вовлечен в это судебное дело – говорит, что судьи разошлись во мнениях о том, является ли это «общим вопросом». Он говорит, что большинство судей нашли (посчитали), что Wal-Mart был обвинен не в одном виде дискриминации или в одной политике, а во многих разных действиях. «Главное для возможности предъявления группового иска в данном случае, и вопрос, который разделил Верховный суд – имеют ли все эти разные иски – от более чем миллиона людей – достаточно общего для оправдания предъявления одного группового иска?». Wal-Mart имеет политику, запрещающую дискриминацию. Однако женщины обвинили компанию в нечестных политиках и разрешении плохого поведения некоторым менеджерам магазинов.

При вынесении решения суда, голоса судей разделились на пять к четырем. И все же все девять судей согласны с тем, что данное дело не может быть продолжено. Женщины должны выполнить дополнительные требования законодательства, поскольку они требовали уплаты за причиненный, по их словам, вред. Все судьи согласились с тем, что эти требования не были выполнены. Профессор права из Бостонского университета Майкл Харпер говорит, что это решение ожидалось всеми. Он говорит, что групповой иск не удался, потому что он не был нацелен против одного действия или политики Wal-Mart. Однако решение не запрещает женщинам предъявление индивидуальных исков. Они также могут предъявлять групповые иски на уровне штатов.

Адаптировано по материалам радиопередачи от 24 июня 2011 г.

Видеоролик с субтитрами и четким медленным американским произношением можно просмотреть в формате mp4 или скачать в формате rar. Ролик загружается для просмотра в течение 30 – 60 секунд.

Why Wal-Mart Won a Big Ruling in Sex Discrimination Case

In the American legal system, people generally bring civil claims as individuals. But if a lot of people have similar claims, they may try to bring a class action lawsuit.

Cornell University law professor Michael Dorf says a class action “allows a large group of people to bring their individual claims together as a group.” But groups need permission to bring a class action, and that can be denied. That happened to a million and a half current and former employees of America’s largest private employer. The women accuse Wal-Mart of discriminating against female employees in its stores. But the United States Supreme Court voted to block a huge class action against Wal-Mart in federal court. The women were seeking billions of dollars. They say men were given more pay and more chances to move up in the company. They accuse Wal-Mart of violating part of a federal law, the Civil Rights Act of nineteen sixty-four. The case started about ten years ago. A federal district court in California agreed that the case could go forward as a class action. Wal-Mart again lost in a federal appeals court. But, on June twentieth, Wal-Mart won its appeal in the nation’s highest court.

Professor Dorf — who was not involved in the case — says the justices disagreed about whether there was a “common question.” He says most of the justices found that Wal-Mart was not being accused of one kind of discrimination or one policy, but many different acts. “The key to being able to bring a class action here, and the issue that divided our Supreme Court, was whether all of these different claims — by over a million people — had enough in common to justify a single class action.” Wal-Mart has a policy barring discrimination. But the women accused the company of unfair policies and permitting bad behavior by some store managers.

The court was divided five to four in its ruling. Yet all nine justices agreed that the case could not go forward. The women needed to meet additional legal requirements because they were seeking payment for harm they say was done. All the justices agreed these requirements had not been met. Boston University law professor Michael Harper says the decision was widely expected. He says the class action failed because it did not target a single action or policy by Wal-Mart. But the ruling does not bar the women from bringing individual cases. They can also seek class actions at the state level.

Adapted from a radio program broadcast 24 Jun. 2011.

  • rule, ruling (в юридическом контексте) – судебное постановление, решение (по конкретному делу); предписание, решение суда;
  • case – 1) случай, положение; 2) спорный вопрос в суде; 3) казус; судебное решение по делу; судебный прецедент; судебное дело; 4) материалы дела; 5) фактические обстоятельства; изложение фактических обстоятельств; версия; 6) доводы; аргументация по делу; изложение требований; меморандум по делу; обвинение (в суде); 7) деликтный “иск по конкретным обстоятельствам дела” (о взыскании убытков при невозможности предъявления других типов исков); 8) клиент (адвоката); 9) находящийся под наблюдением (полиции);
  • legal system – правовая система, судебная система;
  • claim (в юридическом контексте) – требование; право требования; претензия; заявление права; правопритязание; рекламация; иск; требовать; заявлять претензию; притязать; заявлять право; искать (в суде);
  • bring a civil claim – предъявлять гражданский иск;
  • individual – физическое лицо;
  • lawsuit – судебное дело; иск; тяжба; правовой спор; судебный спор; судебное разбирательство; судебный процесс;
  • bring a lawsuit – предъявить иск; подать в суд; возбудить дело;
  • class action lawsuit – коллективный, групповой иск;
  • law professor – профессор права;
  • employees – сотрудники;
  • employer – работодатель;
  • accuse – обвинить; предъявить официальное обвинение (в совершении преступления); уведомить обвиняемого (о характере и содержании обвинения);
  • United States Supreme Court – Верховный суд Соединенных Штатов;
  • vote – 1) голос, голосовать; 2) право голоса; 3) голосование, решать голосованием; 4) число голосов; 5) вотум, решение, выносить вотум; 6) избирательный бюллетень;
  • federal court – федеральный суд (суд единой федеральной системы судов Соединенных Штатов, функционирующей параллельно с самостоятельными судебными системами каждого из 50 штатов, округа Колумбия и четырех федеральных территорий; в компетенцию федеральных судов входит прежде всего рассмотрение уголовных дел о преступлениях, предусмотренных федеральным законодательством, гражданских дел по искам к федеральным властям и по спорам, возникающим в связи с применением федеральных законов или между гражданами, проживающими в двух различных странах, если при этом сумма иска превышает 10 тыс. долларов; по ряду вопросов компетенция федеральных судов и судов штатов совпадает (как по уголовным, так и по гражданским делам), что вызвало к жизни весьма сложные правила разграничения их функций; при определенных ситуациях у органов обвинения и у истцов по гражданским делам создаются возможности выбора между обращением в суд одного из штатов либо в федеральный суд; подавляющая часть уголовных и гражданских дел рассматривается судами штатов, и лишь относительно небольшая их часть оказывается предметом разбирательства федеральных судов);
  • seek – искать; просить; добиваться; требовать;
  • violate – нарушать (право, закон);
  • federal law – федеральный закон – общенациональный законодательный акт, принимаемый Конгрессом США, в отличие от закона штата (state law) или местного закона;
  • Civil Rights Act – Закон о гражданских правах;
  • federal district court – федеральный окружной суд (создается конгрессом; является судом общей юрисдикции в рамках федеральной судебной системы; в каждом штате имеется по крайней мере один окружной суд из общего числа 89 таких судов в 50 штатах; кроме этого, есть по одному такому суду на каждую из следующих пяти юрисдикций: округ Колумбия, Пуэрто-Рико, Гуам, Виргинские острова и острова Северной Марьяны);
  • federal appeals court – федеральный апелляционный суд;
  • appeal – 1) апелляция, апелляционная жалоба, обжалование, апеллировать, подавать апелляционную жалобу, обжаловать; 2) право апелляции; 3) жалоба потерпевшего по делу частного обвинения; 4) предложение суда ответчику дать объяснения по иску; 5) обращение, воззвание, обращаться с воззванием; 6) (в суде) предложить ответчику дать объяснения по иску;
  • justice – 1) справедливость; 2) правосудие, юстиция; 3) судья;
  • meet legal requirements – выполнить законодательные требования;

Перейти в оглавление раздела “Английский для юристов”

Перейти в оглавление раздела “Английские тексты, статьи и темы”

www.delo-angl.ru

Уважаемые участники процесса!

Внимание! В связи с проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в период с 10 июня 2018 года по 16 июля 2018 года устанавливается особый режим доступа на террито­рию Нижегородского Кремля. Проход на территорию Кремля, в том числе в Арбитражный суд Нижегородской области, возможен при наличии документа, удостоверяющего личность, доверенности, определения суда о назначении дела или иного документа,подтверждающего дату, время и место рассмотрения спора.

О формировании электронного дела

В связи с переходом с 01.01.2014 на формирование дел в электронном виде Арбитражный суд Нижегородской области убедительно просит Вас направлять исковые заявления (заявления) и дополнительные документы в электронном виде посредством системы электронной подачи документов «Мой арбитр» .

График работы суда 9 июня 2018 г.

Обращаем внимание, что 9 июня (суббота) Арбитражный суд Нижегородской области работает с 08.00 до 16.00.

Прием документов через приемное окно канцелярии будет осуществляться с 08.00 до 12.00.

17.04.2018 Внимание конкурс на включение в кадровый резерв.

Арбитражный суд Нижегородской области объявил конкурс на включение в кадровый резерв по должности федеральной государственной гражданской службы в аппарате Суда.

Указом Президента Российской Федерации от 14.12.2017 № 596 судьей Арбитражного суда Нижегородской области назначен Погорелко Денис Игоревич, ранее замещавший должность помощника судьи.

Коллектив суда поздравляет Дениса Игоревича с высоким назначением и желает удачи на новом посту!

Научно-консультативный совет при Арбитражном суде Волго-Вятского округа

30 ноября 2017 года состоится очередное расширенное заседание Научно-консультативного совета при Арбитражном суда Волго-Вятского округа, в рамках которого будут рассмотрены спорные вопросы применения антимонопольного, налогового законодательства и законодательства об административных правонарушениях.

Информация о назначении судьи Арбитражного суда Нижегородской области

Указом Президента Российской Федерации от 07.11.2017 № 535 судьей Арбитражного суда Нижегородской области назначен Щукин Сергей Юрьевич, ранее замещавший должность помощника судьи.

Коллектив суда поздравляет Сергея Юрьевича с высоким назначением и желает удачи на новом посту!

nnov.arbitr.ru

Пятый Арбитражный апелляционный суд

Судьи Пятого арбитражного апелляционного суда приняли участие в Четвертой спартакиаде судей Приморского края

Пятый арбитражный апелляционный суд объявляет о приёме документов для участия в конкурсе:

на замещение вакантной должности — секретарь судебного заседания; на постановку в кадровый резерв для замещения должности — старший специалист 2 разряда отдела судопроизводства и делопроизводства.

20 июня 2018 года из жизни ушел работник Пятого арбитражного апелляционного суда Юрасов Виктор Герасимович

История суда

Пятый арбитражный апелляционный суд был создан и приступил к работе одним из последних из двадцати одного арбитражных апелляционных судов Российской Федерации, действующих в настоящее время. Местом постоянного пребывания Пятого арбитражного апелляционного суда был выбран город Владивосток, столица Приморского края.

Первый приказ о подготовительных мероприятиях, необходимых для начала деятельности Пятого арбитражного апелляционного суда, вышел 3 ноября 2006 года (Приказ Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №342КС). Этим же приказом исполняющей обязанности председателя суда была назначена Алферова Наталья Викторовна, судья апелляционной инстанции Арбитражного суда Приморского края.

Совместно с главным бухгалтером – Паутовой Тамарой Анатольевной, они осуществили регистрацию суда во всех государственных органах. Наталья Викторовна, в соответствии с Приказом, начала подбор кадров. В первоначальный состав судей вошли: Фадеева Надежда Ивановна,Бац Зоя Давыдовна, Симонова Галина Алексеевна, Ротко Людмила Юрьевна, Яковенко Ирина Леонидовна, Шевченко Светлана Валентиновна, Скрипка Надежда Александровна и Еремеева Ольга Юрьевна.

Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2007 № 847 председателем Пятого арбитражного апелляционного суда был назначен Александр Семёнович Шевченко, который приступил к исполнению обязанностей с августа 2007 (в соответствии с Приказом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 августа 2007 №350КС). 28 июня 2010 года Указом Президента Российской Федерации № 796 он был переназначен на второй срок.

Указом Президента Российской Федерации от 5 августа 2008 № 1181 первым заместителем председателя суда была назначена Фадеева Надежда Ивановна, ныне – судья в отставке.

Первое время суд размещался в здании по ул. Светланская, 52, в пяти кабинетах, предоставленных в пользование Арбитражным судом Приморского края.

Следующим местом размещения суда стали помещения, выделенные в пользование Администрацией Приморского края по ул. 1-я Морская, 2, в которых за три месяца – с февраля по апрель 2008 года был произведен капитальный ремонт – заменены окна, полы, закуплена мебель и необходимое оборудование.

Согласно Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 марта 2008 года №16 началом деятельности суда считается 15 мая 2008 года. В этот день, в присутствии первого заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации – Елены Юрьевны Валявиной, представителей городской и краевой администраций суд официально приступил к работе.

И теперь, каждый год 15 мая традиционно проходит празднование дня рождения Пятого арбитражного апелляционного суда. 14 мая 2010 года состоялось торжественное открытие нового здания Пятого арбитражного апелляционного суда по улице Светланской, 115. Это здание 1973 года постройки, единственное в городе, которое проектировалось и строилось с сейсмостойкостью до 9 баллов.

Новое 9-ти этажное здание Пятого арбитражного апелляционного суда, качественно отремонтированное в течение 2008-2010 годов, соответствует современным требованиям. Его техническое оснащение не имеет аналогов на территории Приморского края и всего Дальневосточного округа.

Основой сетевой инфраструктуры является вертикальный «стержень» оптоволоконной магистрали. Реализован уникальный для России проект серверной с использованием технологий Lambert – 30 сантиметровые стальные стены, собственные системы пожаротушения и безопасности, кондиционеры Ericsson промышленного стандарта.

В здании существует 24 отдельные системы, которые обеспечивают автономную жизнедеятельность, такие как: системы микроклимата, вентиляции, пылеудаления, отопления, водопровода, охранно-пожарная система, компьютерная сеть и др.

Система энергопитания здания создана с двойным запасом прочности – при отключении централизованного электроснабжения система жизнеобеспечения переходит на потребление энергии с блоков бесперебойного питания, одновременно запуская дизель-генератор, с которого и работает в дальнейшем до включения подачи централизованного электроснабжения.

Конференц-зал на 170 человек также оборудован аудио-техникой нового поколения, соответствующей студиям звукозаписи, позволяющей проводить конференции, форумы и приемы любого уровня организации, в том числе с использованием систем видеоконференц-связи.

Все 6 залов судебных заседаний оборудованы системами звукозаписи и ноутбуками для судей, а 1 из них укомплектован оборудованием для проведения судебных заседаний с использованием систем видеоконференц-связи. В приемной канцелярии суда установлен информационный киоск, позволяющий посетителям в сети Интернет получить всю необходимую информацию, как в общем о судебно-арбитражной системе, так и непосредственно о работе Пятого арбитражного апелляционного суда. Перед каждым залом судебного заседания размещен информационный киоск, отражающий информацию о проводимых в текущий день в данном зале судебных заседаниях, порядке рассмотрения дел и результатах по оконченным заседаниям.

Для автоматизации процессов судопроизводства и делопроизводства в суде используются АИС «Судопроизводство» и САД «Дело».

После капитального ремонта всего здания была подготовлена, прошедшая государственную экспертизу, проектно-сметная документация столовой и в июне 2012 года начался её капитальный ремонт. Выделенные помещения были небольшой площади – всего 410 кв. м. Стояла сложная задача – создать столовую замкнутого цикла питания. Были проведены аукционы по закупке оборудования, мебели, предметов интерьера, столовой посуды и др. В декабре 2012 года состоялось торжественное открытие помещений столовой суда. Также вокруг здания суда была оборудована парковка для автомобилей сотрудников и крытый гараж для автопарка суда.

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2016 года № 601 «О назначении судей федеральных судов» председателем Пятого арбитражного апелляционного суда был назначен на 6-летний срок полномочий Зимин Евгений Викторович. Приступил к обязанностям председателя Пятого арбитражного апелляционного суда с 18 ноября 2016 года.

Корпус судей Пятого арбитражного апелляционного суда в настоящее время состоит из 25 судей, из них «первый квалификационный класс» имеют 5 судей; «второй квалификационный класс» — 7 судей; «третий квалификационный класс» — 10 судей; «четвертый квалификационный класс» — 2 судьи; «пятый квалификационный класс» — 1 судья.

Семеро из работающих судей имеют также ученую степень кандидата юридических наук. Трое судей имеют ученое звание доцента.

В соответствии с постановлением президиума Пятого арбитражного апелляционного суда от 26 июня 2008 года № 1 в суде были сформированы две судебные коллегии, из числа входящих в них судей были образованы два судебных состава. В настоящее время в суде насчитывается уже 5 судебных составов.

В Пятом арбитражном апелляционном суде действует президиум, который рассматривает вопросы судебной практики и другие вопросы организации работы суда. В него входят председатель суда, заместители председателя суда, председатели судебных составов и судьи (судьи, утвержденные Пленумом Верховного Суда Российской Федерации по представлению председателя арбитражного апелляционного суда).

За прошедшие годы работы удалось сформировать дружный, сплоченный коллектив, который обеспечивает слаженную работу суда. В аппарат суда входит 61 человек: управляющий делами, 24 помощника судьи, 12 секретарей судебного заседания, а также сотрудники секретариата председателя суда, отделов: обеспечения судопроизводства и делопроизводства; судебной статистики, правовой информатизации и обобщения судебной практики; кадров и государственной службы; финансового и материально-технического обеспечения.

На протяжении многих лет коллектив суда не только достойно справляется с объемом работы, но и многие из сотрудников успешно повышают свою квалификацию.

Так, есть сотрудники Пятого арбитражного апелляционного суда, которые уже получили степень магистра юриспруденции, другие обучаются в магистратуре и в аспирантуре Дальневосточного федерального университета.

С 2008 по 2017 год Пятым арбитражным апелляционным судом рассмотрено более 83 тысяч дел. Основная нагрузка деятельности суда по рассмотрению апелляционных жалоб пришлась на 2013 и 2014 годы, когда была зафиксирована рекордная нагрузка на судью в качестве председательствующего — 70 дел в месяц и более 125 дел в месяц в составе судебной коллегии. Только с 2015 года начинает прослеживаться динамика снижения количества жалоб, поступивших на рассмотрение апелляционного суда. Сегодня нагрузка на судей в среднем составляет 39 дел в месяц, исходя из фактического количества судей. Изменения соотношения количества поступивших и рассмотренных жалоб по судам апелляционного округа по сравнению с предыдущими годами фактически не произошло. В настоящее время качество судебных актов Пятого арбитражного апелляционного суда по данным судов кассационной инстанции продолжает традиционно оставаться на высоком уровне.

Часто нашим судом рассматриваются судебные дела и исполняются поручения федеральных арбитражных судов Российской Федерации по проведению судебных заседаний посредством использования видеоконференц-связи.

Регулярно с арбитражными судами, входящими в Дальневосточный судебный округ, в режиме видеоконференц-связи проводятся совещания по обсуждению проблемных вопросов применения норм материального и процессуального права, что способствует формированию единообразного подхода в практике рассматриваемых судами споров.

Ежегодно с 2007 по 2013 годы Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в городе Владивостоке проводился Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который оказал существенное влияние на укрепление правового механизма регионально экономического сотрудничества.

В 2015 году руководство Верховного Суда Российской Федерации приняло решение о возобновлении в городе Владивостоке Международного юридического форума стран АТР, участниками которого являются представители высших органов судебной власти России и других государств, а также представители министерств и ведомств, органов государственной власти, и ведущие представители российской академии наук.

Пятым арбитражным апелляционным судом воспитано немало грамотных помощников судей, которые впоследствии смогли успешно сдать экзамен на должность судьи арбитражного суда и продолжить работу в нашем суде в качестве судей: Гончарова Анна Витальевна, Ветошкевич Александра Вячеславовна, Рубанова Виктория Валерьевна, Гуцалюк Светлана Викторовна, Мокроусова Лариса Адольфовна.

Также Пятым арбитражным апелляционным судом подготовлено целое поколение судей, которые успешно трудятся в арбитражных судах первой инстанции: Кирильченко Марина Сергеевна, Мамаева Наталья Александровна, Зайцева Людмила Васильевна, Арзамазова Татьяна Андреевна, Горбачёва Татьяна Сергеевна.

5aas.arbitr.ru

Как работает апелляционный суд

01.02.2018
Уважаемые жители!

29.01.2018
Уважаемые жители!
ООО «Домоуправление» сообщает об изменениях в начислениях и оплате за капитальный ремонт. Подробности можно посмотреть здесь .

15.06.2017
Уважаемые жители!

30.05.2017
Уважаемые жители!

— с 31.07.2017 по 13.08.2017 для домов 27 и 28;
— с 08.08.2017 по 21.08.2017 для остальных домов.
Выписку из графика ППР на котельных можно посмотреть здесь .

28.04.2017
Уважаемые жители!

Оплатить платежный документ вы можете:
1. В пункте приёма платежей в офисе ООО «Домоуправление» (без комиссии).
2. В отделениях Сбербанка РФ.
3. В отделениях Почты России.
4. Через сеть Интернет из клиет-банков (например: Сбербанк онлайн — без комиссии и другие).
Передать показания индивидуальных приборов учета воды (ИПУ) вы можете:
1. В момент оплаты в пункте приема платежей в офисе ООО «Домоуправление», указав текущие значения ИПУ непосредственно в платежном документе.
2. Позвонить по любому из наших телефонов и передать показание бухгалтеру по квартплате Петровой Татьяне Викторовне.
3. Направить письмо по электронной почте. В теме указать «Показания ИПУ за . месяц». В письме указать: адрес квартиры, №ИПУ, вид услуги (ГВС, ХВС), текущие показание ИПУ в куб.м.
Страничка личного кабинета находится в стадии доработки и будет функционировать в ближайшее время.

ООО «Домоуправление» поздравляет всех с Днем Победы!

16.03.2015

Уважаемые жители!
ООО «Домоуправление» поздравляет всех с Новым 2015 годом и Рождеством!
Поздравительная открытка здесь.

Уважаемые жители!
Для выполнения указаний ГЖИ о разъяснении населению порядка производства начислений за услуги ЖКХ, ООО «Домоуправление» разработало Памятку. Памятка размещена на информационных досках нашей организации и на сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Уважаемые жители!
ООО «Домоуправление» информирует вас об изменении размера платы за содержание и ремонт с 1 июля 2014 года.
С Постановлением Администрации г.о. Балашиха можно ознакомиться здесь .

duone.ru

Когда приходит ОБЭП

Работу предприятия могут парализовать не только политические, экономические или социальные катаклизмы. Иногда в повседневную деятельность фирмы вмешивается государство в лице своих контролирующих структур. Из всех возможных визитов руководителей более всего страшит приход представителей Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).

Проверить компанию на соответствие ее деятельности законодательным нормам могут более сорока контролирующих организаций различной ведомственной принадлежности и компетенции. Ожидаемыми для предприятия являются проверки налоговых органов. Посещения контролеров фирмы расценивают как неизбежность, да и касаются они в основном бухгалтерии и дирекции.

А вот милицейские визиты – это всегда неожиданность. Особенно ощутимы последствия проверок, проводимых одним из подразделений криминальной милиции – Отделом по борьбе с экономическими преступлениями.

Полномочия ОБЭП и действия его сотрудников регламентированы Законом от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции». Особо интересны пункты 25 и 27 статьи 11, согласно которым у милиционеров есть право:

  • производить осмотр производственных, складских, торговых и других служебных помещений, мест хранения и использования имущества;
  • изучать документы, отражающие финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, требовать в пятидневный срок с момента вручения соответствующего постановления заверенных надлежащим образом копий указанных документов;
  • требовать все имеющиеся данные, которые могут указать на признаки преступления, настоять на обязательном проведении в срок не более 30 дней ревизии всех видов деятельности предприятия, а также самостоятельно проводить в указанные сроки такие проверки и ревизии;
  • хранить имущество, которое они посчитают бесхозным, и в установленном порядке решать вопрос о его дальнейшей принадлежности.
  • Итак, у ОБЭП достаточно полномочий, чтобы узнать о фирме все. Надо только найти повод, чтобы прийти с проверкой. Можно выделить три основания для милицейской проверки.

    1. Сомнительные партнеры.

    Как правило, формально у проверяющих нет к организации никаких претензий, но «засветился» какой-либо субъект, имевший с данной компанией контакты по роду своей служебной деятельности, или другая фирма, с которой связывают хозяйственные отношения, нарушила закон. Таким образом, на компанию «падает тень» недобросовестного партнера, именно из-за этого ОБЭП проявляет к ней определенный интерес. Этот тип проверки трудно предугадать, поскольку опасность часто приходит оттуда, откуда ее не ждешь.

    Организация попадает под ревизию вместе с другими компаниями определенного вида деятельности. Часто проверяют организации общепита, стройплощадки, салоны сотовой связи. Пристальное внимание со стороны милиционеров может быть вызвано также определенной ситуацией в регионе. Например, причиной визита оперативников могут стать теракты или криминальные «разборки» бандитских группировок.

    Допустим, потребителю в розничной точке продали спиртные напитки, употребление которых привело к отравлению. Покупатель решил, что товар «самопальный» или контрабандный, и написал заявление в ОБЭП. В этом случае милиция непременно отреагирует. Хотя вполне может быть, что компания ничего и не нарушала.

    Если сотрудники спецслужбы получают провокационную информацию о той или иной фирме, они обязаны проводить оперативно-розыскные мероприятия. Их конечная цель – получить как можно больше сведений о потенциальном нарушителе.

    В частности, они могут запросить у банка, с которым работает компания, все сведения о ее счетах. Банковские выписки могут показать весь спектр нарушений организации. Помимо этого могут использоваться и более радикальные методы. Такие, к примеру, как прослушивание телефонных разговоров. Если это торговое предприятие, то может быть проведена контрольная закупка – оперативник под видом частного лица что-либо приобретает в магазине или торговой точке.

    Результатом любой из проверок может стать возбуждение уголовного дела в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 140 Уголовно-процессуального кодекса. Также оперативники могут передать материалы проверки в налоговую инспекцию, если будут выявлены обстоятельства, требующие вмешательства контролеров, полномочных принимать решения о наказании за нарушения по статьям 120 и 122 Налогового кодекса. Между тем инспекторы могут принять и другое решение – об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 24 Уголовно-процессуального кодекса. В любом случае о принятом решении организации должны сообщить в срок, равный трем суткам со дня окончания проверки (п. 1 ст. 144 УПК РФ).

    Визит людей в масках

    Поскольку ОБЭП всегда приходит без предупреждения, сотрудникам предприятия нужно быть готовыми к неожиданностям и знать, как вести себя в случае проверки. Прежде всего это необходимо для их же собственной безопасности. Ведь впоследствии они могут пострадать, взяв на себя чужую вину, если подпишут акт проверки не читая. Их могут обвинить также в лжесвидетельстве, если они, перепугавшись, скажут то, чего никогда не было. Очевидно, необходимо составить регламент поведения в подобных ситуациях, немаловажным пунктом которого должен быть такой: «Нельзя слепо соглашаться с проверяющими».

    Прежде всего сотрудник компании должен убедиться, что это действительно проверка ОБЭП. Незваные гости обязаны представиться, назвав свое имя и звание, и предъявить соответствующие документы. Нелишним будет обратить внимание на срок действия этих удостоверений. Затем необходимо вызвать исполнительного директора и представителя юридической службы компании, которые смогут взять ситуацию под контроль. Сотрудник фирмы должен точно назвать свое имя, фамилию, отчество и должность согласно штатному расписанию. Все дальнейшие вопросы проверяющих нужно переадресовать своему вышестоящему начальству.

    Ни в коем случае нельзя оказывать активное сопротивление, то есть драться с сотрудниками милиции. Ведь в этом случае оперативники вправе применить табельное оружие или физическую силу. Если вышеуказанные меры воздействия милиционеры применили в одностороннем порядке, то свои права сотрудники фирмы могут отстоять в суде и получить компенсацию. В противном случае, спасая «честь мундира», правоохранители докажут, что физическую силу первым применил именно сотрудник предприятия.

    Следует помнить, что милиционеры при выполнении возложенных на них обязанностей имеют право получать безвозмездно от организаций и граждан любую информацию. Правда, за исключением случая, если в отношении получения соответствующих сведений законом установлен специальный порядок. Пункт 30 статьи 11 Закона «О милиции» касается запроса и изъятия документов, которые составляют коммерческую тайну предприятия. К ней, в частности, относят содержание регистров бухучета и внутреннюю бухгалтерскую отчетность (п. 4 ст. 10 Закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Следовательно, выемка охраняемых законом документов возможна только по предъявлении санкции прокурора. Если же милиционеры изъяли бухгалтерскую документацию без санкции, суд может квалифицировать это как незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия. Оперативников могут наказать лишением свободы до двух лет (ст. 183 УК РФ).

    Фирмы против ОБЭП

    Итак, сотрудники фирмы готовы к милицейским проверкам. Тем не менее свои права при необходимости компания должна уметь отстоять в арбитражном суде. Как показывает практика, чаще всего разбирательства касаются незаконного изъятия оперативниками имущества проверяемого предприятия и последующей его реализации. Ведь ОБЭП, считая это имущество бесхозяйным, на основании пункта 27 статьи 10 Закона «О милиции» имеет право распоряжаться им по собственному усмотрению, в том числе передать на торги. Доходы от продажи изъятого имущества поступают в бюджет страны.

    Как максимально обезопасить себя от необоснованного отчуждения собственности? Прежде всего необходимо проверить, чтобы все имущество, принадлежащее предприятию на праве собственности, в офисе и на производстве было соответствующим образом оформлено. Именно для этого существуют специальные альбомы форм первичных учетных документов.

    Компания может покупать у своих фирм-однодневок товар для перепродажи. Делается это для ухода от налога на прибыль при помощи трансфертного ценообразования. Однако нередко предприятия совершают ошибку и хранят печати этих самых фирм-однодневок в своей бухгалтерии. Если их обнаружат при проверке, то с товаром можно попрощаться. Судебное разбирательство в этом случае будет проиграно.

    В последнее время благодаря действиям руководства Министерства внутренних дел, прокуратуры и законодателей риск невиновной фирмы пострадать от визитов ОБЭП стал значительно ниже. Появились жесткие регламентирующие документы, которые не позволяют проверяющим парализовать деятельность фирмы без веских оснований. Например, оперативники не имеют права без постановления суда опечатывать склады и прочие служебные помещения организации. Если же они все-таки сделали это, не дождавшись решения арбитров, руководство фирмы может сломать печать, и будет право.

    Застраховать компанию от проверок оперативников на сто процентов невозможно. Однако фирма может обезопасить себя от неприятных последствий таких визитов, прибегнув к помощи специализированных юридических компаний.

    В заключение хочется отметить: чем прозрачнее в организации ведутся дела, чем бережнее руководство относится к репутации своего бизнеса, тем у компании меньше шансов увидеть на своей территории незваных гостей.

    Если сотрудники спецслужбы получают провокационную информацию о той или иной фирме, они обязаны проводить оперативно-розыскные мероприятия

    Осторожность не бывает излишней

    Конфиденциальные файлы с данными по управленческому учету не должны храниться в компьютерной сети проверяемого здания. Заранее поместите их на территориально удаленные серверы. В офисе, в особенности в финансовом отделе, не должно быть компрометирующих компьютерных распечаток. Возможно, каждому, кто обладает секретной информацией, потребуется приобрести персональный бумагоуничтожитель. Иначе потом работник может предъявить претензию, что у него не было возможности уничтожить секретную информацию после ее изучения.

    Справедливость восстановит суд

    У милиции не всегда есть веские основания для конфискации имущества и дальнейшей его продажи «с молотка». Компания, которая посчитает действия оперативников незаконными, имеет право отстаивать свою точку зрения в суде. И у фирмы есть все шансы выиграть дело. Арбитры проанализируют все причинно-следственные связи, и если не найдут подтверждения объективности ОБЭП, ущерб организации будет возмещен (постановление ФАС Московского округа от 24 октября 2005 г. по делу № КГ-А40/ 10183-05-П).

    Арина Лысенко, независимый эксперт Источник материала —

    www.buhgalteria.ru